Escuela de Gestión de Riesgos | Pirani

¿Qué diferencia a una organización que solo reacciona de una que verdaderamente sobrevive a una crisis prolongada? En este episodio #117 del podcast de Pirani, Alejandro Orrego conversa con Gabriel Arias, Gerente de Riesgos y Continuidad en WTW (Willis Towers Watson), sobre cómo transformar la gestión de riesgos tradicional en una verdadera resiliencia operativa y organizacional frente a eventos climáticos extremos como el fenómeno de El Niño, disrupciones en la cadena de suministro y situaciones de crisis directivas.Aprende por qué la resiliencia va mucho más allá de un plan de continuidad o una póliza de seguro, cómo involucrar a las áreas operativas y de qué manera diseñar simulacros con "pirotecnia" real para entrenar a los comités ejecutivos bajo presión.Sobre el invitado:Gabriel Arias Castro cuenta con más de 18 años de experiencia profesional (12 como Consultor Senior en Latinoamérica) y certificaciones internacionales como MBCP (DRI) y CORM (ICOR). Se especializa en continuidad del negocio, gestión de crisis y cultura de resiliencia operativa.00:00 - Teaser01:17 - Introducción con Gabriel Arias03:15 - Resiliencia operativa vs. Continuidad06:10 - El Niño como riesgo estratégico08:35 - Vulnerabilidad física en infraestructura11:45 - Triggers para actualizar matrices de riesgo14:10 - Puntos ciegos en la cadena de suministro17:30 - Riesgo climático en el sector financiero20:40 - Empresas reactivas vs. Preparadas23:25 - Los límites de transferir riesgos con pólizas27:00 - Errores comunes en comunicación de crisis30:15 - Continuidad de negocio, ESG y licencia social33:10 - Simulacros de crisis para comités directivos36:50 - Cómo crear simulacros reales con IA40:40 - Análisis post-mortem y lecciones aprendidas44:00 - Cultura de riesgos en equipos operativos47:30 - Primera medida ante un evento disruptivo49:40 - Conclusiones y cierre Suscríbete al canal de Pirani para más contenidos sobre gestión de riesgos, continuidad de negocio, cumplimiento y GRC.

¿Qué ocurre realmente cuando un banco interrumpe sus operaciones? En este episodio del Pirani Podcast, conversamos con Julio Pellecer, Gerente de Riesgos desde Guatemala con más de 13 años de trayectoria en el sector financiero.

Analizamos la continuidad del negocio no como un requisito operativo o normativo, sino como un pilar estratégico indispensable para preservar lo más valioso de una entidad financiera: la confianza de sus clientes, reguladores y accionistas.

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¿Cuáles son las señales de alerta de lavado de dinero que la mayoría de los contadores pasan por alto? En este episodio del Pirani Podcast, Alejandro Orrego (CEO de Pirani) conversa con Silvia Matus, experta en prevención de lavado de dinero, compliance y gestión de riesgos. Silvia nos explica cómo la práctica contable ha evolucionado para convertir al contador en un guardián (gatekeeper) estratégico frente a los delitos financieros, cómo adoptar el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) del GAFI y las claves para identificar al beneficiario final sin asfixiar la operación de las empresas.Sobre nuestra invitada:Silvia Matus: Especialista en prevención de lavado de dinero, compliance y gestión de riesgos. Lidera la agenda antilavado en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y promueve la adopción de las guías de la IFAC y el GAFI en la región.00:00 Teaser01:30 Presentación de Silvia Matus 02:51 ¿Por qué el contador tiene un rol estratégico frente al AML? 04:27 Riesgos operativos de ver el cumplimiento como un simple trámite 07:00 ¿Qué hace el IMCP?10:16 Enfoque Basado en Riesgos (EBR) vs. checklist formalista 16:23 Señales de alerta de lavado que los contadores suelen ignorar 18:10 Lecciones de gestión de riesgos de México para Latinoamérica 20:02 Cómo traducir el enfoque basado en riesgos a la práctica diaria 23:24 ¿Es costoso gestionar riesgos AML en firmas pequeñas? 25:26 Cómo identificar eficazmente al Beneficiario Final Controlador 30:50 Activos digitales y criptomonedas 33:12 La primera acción para blindar tu práctica contable 35:15 El dilema del secreto profesional frente al lavado41:20 Sanciones a los profesionalesAgenda una demo: https://www.piranirisk.com/es/conversemos

¿Está tu organización realmente preparada para enfrentar una emergencia?En este episodio de Pirani, hablamos sobre gestión de riesgos de desastres, prevención, preparación y resiliencia empresarial junto a Juan Pablo Salcedo, especialista en prevención, atención y reducción de desastres y líder del área de Gestión de Riesgos de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia.Conversamos sobre cómo pasar de una gestión de riesgos reactiva a preventiva, cómo identificar amenazas que pueden afectar a una organización y qué acciones pueden ayudar a mitigar el impacto de un desastre y fortalecer la continuidad del negocio.También abordamos los desafíos de preparar a los colaboradores para una emergencia en contextos de trabajo remoto e híbrido, la importancia de los simulacros, los planes de emergencia y la cultura de prevención.En este episodio encontrarás:Cómo preparar una organización para enfrentar una emergencia.Por qué la gestión del riesgo debe ir más allá de reaccionar cuando ocurre un evento.Cómo identificar amenazas y aplicar medidas de prevención y mitigación.Qué relación existe entre gestión de riesgos, resiliencia y continuidad del negocio.Cómo adaptar los planes de emergencia al trabajo remoto e híbrido.Qué pueden aprender las empresas de los desastres ocurridos en otros territorios.Cómo fortalecer una verdadera cultura de prevención en las organizaciones.Invitado: Juan Pablo Salcedo, especialista en Prevención, Atención y Reducción de Desastres.Si trabajas en gestión de riesgos, continuidad del negocio, seguridad, prevención de emergencias o gestión empresarial, este episodio te ayudará a identificar acciones concretas para fortalecer la preparación y resiliencia de tu organización.00:00 Disclaimer 00:30 Teaser02:34 Bienvenida04:40 Errores comunes al hacer gestión de riesgos de desastres 07:17 Gestión de riesgos de desastres y seguridad y salud en el trabajo 09:50 Pasar de una gestión reactiva a una gestión preventiva12:45 ¿Cómo gestionar el riesgo de una catástrofe que no podemos prevenir?14:19 Preparación y mitigación ante desastres naturales17:56 Cómo afecta a la continuidad del negocio22:32 Lecciones de la gestión del riesgo de desastres para las empresas25:08 La importancia de los simulacros y la preparación30:08 Gestión de emergencias en el trabajo remoto e híbrido32:10 Cómo adaptar los planes de emergencia al trabajo remoto36:30 Cómo fortalecer una cultura de prevención en las organizaciones37:29 El primer paso para fortalecer la resiliencia empresarial39:52 Reflexiones finales45:25 Cierre#GestiónDeRiesgos #GestiónDeRiesgosDeDesastres #ResilienciaEmpresarial #ContinuidadDelNegocio #Pirani

¿Por qué algunas empresas consiguen crédito con facilidad mientras otras reciben una respuesta negativa, incluso teniendo buenas ventas?En este episodio del Pirani Podcast conversamos con Mauricio Gómez y Nicolás Virgüez, cofundadores de Kito, sobre los factores que realmente influyen en el acceso al crédito empresarial. Hablamos de los errores que más afectan a las pymes, el papel de la gestión de riesgos, la importancia de la información financiera y cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos de evaluación crediticia.Durante la conversación descubrirás qué buscan las entidades financieras al analizar una empresa, cómo fortalecer la confianza frente a inversionistas y entidades de crédito, y por qué una buena gestión de riesgos puede convertirse en una ventaja para acceder a mejores oportunidades de financiación.En este episodio aprenderás:• Los errores que pueden cerrar las puertas al crédito empresarial.• Qué analizan las entidades financieras antes de aprobar un préstamo.• Cómo influye la gestión de riesgos en el acceso a financiación.• El impacto de la inteligencia artificial en la evaluación de crédito.• Qué pueden hacer las pymes para fortalecer su perfil financiero.Si te interesa la gestión de riesgos, el crecimiento empresarial, las finanzas o el acceso al crédito, este episodio es para ti.Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más contenidos sobre gestión de riesgos, auditoría, compliance, continuidad del negocio, ciberseguridad y prevención del lavado de activos.00:00 Introducción01:48 Presentación de Mauricio Gómez y Nicolás Virgüez04:35 ¿Por qué tantas empresas tienen dificultades para acceder al crédito?09:20 Los errores más comunes que hacen que una empresa sea rechazada15:10 Qué buscan realmente las entidades financieras21:15 La importancia de la información financiera y la confianza27:05 Gestión de riesgos: un factor clave para acceder a financiación33:10 Cómo la inteligencia artificial está transformando el análisis de crédito40:15 El futuro del crédito para las pymes en Latinoamérica46:30 Recomendaciones para las empresas que buscan financiación52:15 Reflexiones finales y cierre#GestiónDeRiesgos #CréditoEmpresarial #Finanzas #Pymes #Podcast #Pirani

¿La prevención de lavado de dinero sigue siendo solo una obligación regulatoria? En este episodio del Pirani Podcast, conversamos con Ángel Díaz, especialista en gestión de riesgos, cumplimiento y prevención de lavado de dinero, sobre los errores que cometen muchas organizaciones al construir sus modelos de PLD y por qué el enfoque tradicional ya no es suficiente.Hablamos de modelos basados en riesgos, apetito de riesgo, la importancia de integrar las áreas de Riesgos, Fraude y Compliance, y cómo dejar de ver el PLD como un simple checklist para convertirlo en una herramienta que realmente proteja al negocio.🔗 Conoce más sobre Pirani: https://www.piranirisk.com/esEscucha más episodios del Pirani Podcast y aprende junto a expertos en gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría interna, ciberseguridad y gobierno corporativo: https://www.piranirisk.com/es/academia/podcastAgenda una demo: https://www.piranirisk.com/es/contacto

En este episodio del Pirani Podcast conversamos con Edith Martínez Cedeño, auditora forense y especialista en compliance bancario y prevención de lavado de activos en Panamá, sobre uno de los procesos más importantes para prevenir fraudes, corrupción y lavado de dinero: la debida diligencia.Descubre cuáles son las señales de alerta que pueden revelar clientes de alto riesgo, cómo identificar beneficiarios finales ocultos, qué errores pueden comprometer una investigación y por qué entender el negocio real del cliente es tan importante como revisar la documentación.También hablamos sobre monitoreo transaccional, estructuras societarias complejas, paraísos fiscales, riesgos reputacionales y los desafíos que enfrenta Latinoamérica para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.Invitada: Edith Martínez CedeñoAuditora Forense y especialista en compliance bancario y prevención de lavado de activos, con más de 15 años de experiencia en el sector financiero.00:00 Teaser02:00 Presentación de Edith Martínez03:10 ¿Qué es realmente la debida diligencia?04:10 ¿Panamá es un paraíso fiscal? Mito y realidad06:19 Señales que generan sospechas en un cliente aparentemente perfecto10:18 Cómo detectar beneficiarios finales ocultos11:40 ¿Qué tan fácil es crear una empresa para engañar al sistema?14:53 El error más peligroso en la validación de clientes16:11 Industrias con mayor exposición a riesgos de corrupción y fraude19:05 La tensión entre compliance y el área comercial21:34 Comportamientos de clientes que generan alertas inmediatas22:55 Diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa27:01 Consecuencias reputacionales de una debida diligencia mal ejecutada28:54 Preguntas clave antes de aceptar un cliente32:00 ¿Qué tan preparada está Latinoamérica para combatir el lavado de activos?35:47 Recomendaciones finales para profesionales de cumplimiento38:00 Cierre del episodio

¿Está tu organización lista para la nueva Ley Marco de Ciberseguridad en Chile? En este episodio te explicamos cómo pasar de simples recomendaciones a obligaciones estratégicas para mitigar riesgos críticos.En esta entrega del Podcast de Pirani, conversamos con Claudia Palma, experta en gestión de riesgos y seguridad de la información en la industria financiera chilena. Analizamos el impacto de la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCS) y las severas exigencias impuestas a los llamados Operadores de Importancia Vital (OIV) , cuyas fallas tecnológicas podrían desestabilizar la seguridad nacional. También profundizamos en los retos que enfrentan las Fintechs frente a la banca tradicional , los peligros detrás del fraude impulsado por Inteligencia Artificial y deepfakes , y por qué el factor humano sigue siendo el eslabón más débil de la cadena. Aprende cómo construir una cultura de ciberseguridad resiliente que equilibre la velocidad del negocio con la protección de datos e infraestructuraCapítulos del episodio:00:00 - Teaser01:18 - Presentación de Claudia Palma y contexto de la ley 04:41 - Plazos de la ley 05:20 - ¿Qué son los Operadores de Importancia Vital 06:30 - La preparación de los reguladores y el desafío multi-industrial 09:16 - Inteligencia Artificial, phishing avanzado y deepfakes 11:20 - ¿Qué tan preparado está el sistema financiero?13:57 - Ciberseguridad, de un asunto de TI a una prioridad estratégica del CEO 17:01 - Cómo gestionar el factor humano y la cultura del riesgo 20:36 - El reto de las Fintechs y Startups frente al Gobierno Corporativo 25:55 - Cultura de ciberseguridad vs. Crecimiento comercial29:45 - El "techo" de la ciberseguridad33:18 - Plan de acción 1-2-3 35:30 - Conclusiones Agenda una demo: https://www.piranirisk.com/es/contacto

¿Qué hace que un CEO ignore un reporte de riesgos?En este episodio del podcast de Pirani, conversamos con Laura Johanson, experta en riesgo no financiero, resiliencia operacional y riesgos emergentes en banca, fintech y entornos digitales en LATAM.Laura ha trabajado en los tres frentes del riesgo: primera línea, segunda línea y como reguladora. En esta conversación comparte aprendizajes reales sobre cómo lograr que la gestión de riesgos deje de ser burocracia y se convierta en una herramienta estratégica para la alta dirección.En este episodio hablamos de:El mayor error de los equipos de riesgos frente al CEOCómo construir reportes que sí leen los directivosPor qué muchos KRIs son solo dashboards decorativosQué significa realmente un apetito de riesgoCómo quitar burocracia en gestión de riesgosQué pueden aprender las fintech de la banca tradicionalRiesgos emergentes en IA y resiliencia operacionalCómo dejar de ser “la oficina del no”Qué habilidades necesita hoy un profesional de riesgosSi trabajas en gestión de riesgos, auditoría, compliance, control interno, banca, fintech o GRC, este episodio te va a dar ideas prácticas para conectar riesgos con negocio y tomar mejores decisiones.Suscríbete para más conversaciones sobre gestión de riesgos, auditoría, compliance, ciberseguridad y gobierno corporativo en LATAM.00:00 - Teaser02:00 - Intro 02:30 - Presentación de Laura Johanson03:32 - Cómo empezó en banca desde primera línea07:17 - El mayor error frente al CEO08:47 - Hablar el lenguaje del negocio11:18 - ¿Dónde se entiende mejor el riesgo en la organización? 13:06 - Cómo hacer reportes que sí lean14:45 - ¿Los directivos entienden riesgos?16:58 - El problema del apetito de riesgo19:36 - Burocracia en gestión de riesgos 20:42 - Cómo quitar burocracia en riesgos23:07 - Riesgos no es “la oficina del no”25:31 - Gestión de riesgos en fintechs28:24 - Lo que las fintech pueden aprender de la banca30:53 - KRIs que sí sirven para decidir35:08 - Cómo dejar de ser el área del “no”37:14 - Riesgos clave para 202640:25 - El perfil del profesional de riesgos43:09 - Cierre y despedida

En este episodio del podcast de Pirani hablamos con José Oswaldo Otálvaro, Gerente de Riesgos en MAPFRE Colombia, sobre cómo las aseguradoras realmente gestionan el riesgo, desde la regulación hasta la toma de decisiones estratégicas.Vas a entender:Por qué las aseguradoras fueron pioneras en gestión de riesgosCuáles son los riesgos operacionales más críticos hoyCómo la tecnología y la IA están cambiando el control de riesgosQué significa realmente el apetito de riesgo en este sectorCómo funciona el reaseguro (explicado fácil)Por qué “riesgo 0 no existe” y qué implica en la práctica

La auditoría interna está cambiando pero muchas organizaciones siguen haciendo lo mismo de siempre.En este episodio del podcast de Pirani, hablamos con Samuel Gómez, experto en auditoría interna con más de 20 años de experiencia, sobre por qué muchas áreas de auditoría siguen siendo irrelevantes para el negocio.Descubre:Qué hace realmente un auditor interno (explicado fácil)Por qué muchas auditorías son correctas, pero no aportan valorEl error más común al presentar hallazgos a la alta direcciónCómo pasar de auditoría tradicional a auditoría estratégicaEl rol de la tecnología, los datos y la inteligencia artificialQué habilidades necesita hoy un auditor internoSi trabajas en gestión de riesgos, control interno, cumplimiento o auditoría, este episodio te va a cambiar la forma de ver tu rol.

Muchas empresas dicen gestionar riesgos pero cuando llega una crisis, la realidad es otra.La alta dirección sigue viendo la gestión de riesgos como un ejercicio de cumplimiento, cuando en realidad debería ser una herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas.En este episodio del Pirani Podcast hablamos de por qué existe esta desconexión y qué están haciendo mal muchas organizaciones.A lo largo de la conversación descubrirás:— Por qué la gestión de riesgos sigue siendo vista como cumplimiento— Qué cambió después del COVID-19— Cuáles son los riesgos estratégicos que hoy no puedes ignorar— El error más común al usar matrices de riesgo— Por qué las empresas fallan cuando enfrentan una crisis— Quién debería ser realmente responsable de los riesgosSi trabajas en gestión de riesgos, haces parte de la alta dirección o participas en decisiones estratégicas, este episodio es para ti.

¿Cómo se gestionan los riesgos en un sistema que mueve más de 300 millones de pasajeros al año?En este episodio del Pirani Podcast conversamos con Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, sobre cómo una de las empresas más admiradas de Latinoamérica ha construido un modelo de gestión de riesgos basado en cultura, corresponsabilidad y operación rigurosa.Hablamos de:Qué es realmente la Cultura Metro y por qué es clave en la gestión de riesgosCómo se controlan riesgos operativos en sistemas de transporte masivoEl impacto real del metro en la ciudad (económico, ambiental y social)Cómo se construyen relaciones con reguladores, proveedores y usuariosQué pasaría si el Metro de Medellín no existieraEste episodio no es solo sobre transporte. Es una clase práctica de gestión de riesgos aplicada a gran escala.Agenda una demo: https://www.piranirisk.com/es/convers...

Cuando hablamos de compliance, pensamos en normas, controles, auditorías y matrices de riesgo.Pero, ¿qué pasa cuando el problema no está en la norma sino en la emoción?En este episodio del podcast de Pirani, Alejandro Orrego conversa con Pamela Lee, abogada especializada en riesgo de conducta y cumplimiento normativo, sobre un concepto que está tomando fuerza en Latinoamérica: compliance emocional.También analizamos el caso de Wells Fargo y cómo un esquema de metas agresivas puede normalizar el desvío incluso en organizaciones altamente reguladas.Conoce Pirani: https://www.piranirisk.com/es/

La auditoría interna ya no puede seguir mirando por el retrovisor.En este episodio del podcast de Pirani, conversamos con Carlos Rodríguez, CEO de Enterprise Risk Consulting (ERC), sobre cómo la auditoría analítica y la inteligencia artificial están transformando el rol del auditor interno.Un episodio clave para líderes de auditoría, gestión de riesgos y control interno que quieren evolucionar hacia una función más estratégica, basada en datos y alineada con la velocidad del negocio.Si lideras auditoría interna o haces parte de un equipo de control, este episodio te va a dar claridad sobre hacia dónde se mueve la profesión.Agenda una reunión: https://www.piranirisk.com/es/conversemos00:00 Teaser01:48 Intro 02:52 ¿Qué es auditoría analítica?03:33 Evolución de la auditoría interna08:53 Diferencias con la auditoría tradicional11:32 ¿Qué datos debe usar el auditor hoy?12:27 Los nuevos skills del auditor 17:27 Beneficios de la analítica en auditoría19:54 Mitos de la auditoría analítica24:51 Miedo a la tecnología en auditoría27:02 IA en auditoría: casos reales30:07 ¿La IA reemplaza al auditor?36:09 Nuevas competencias del auditor38:45 El futuro de la auditoría interna41:53 Cierre

En el episodio 100 del podcast de Pirani, conversamos con Víctor Guerra sobre cómo los conflictos globales están impactando directamente la gestión de riesgos, el cumplimiento y la prevención de lavado de activos en LATAM. Geopolítica, crimen organizado, comercio ilícito y decisiones reales para oficiales de cumplimiento y juntas directivas. Un episodio clave para entender por qué el riesgo ya no es solo interno.

La gestión de riesgos no falla por falta de metodologías, matrices o marcos normativos.Falla cuando se queda en el papel y no se vive en las personas.En este episodio conversamos con Jimy Pinto, Gerente de Riesgos de la Cooperativa Ocotepeque (Honduras), sobre por qué la cultura sigue siendo el mayor reto en la gestión de riesgos en Latinoamérica, cómo identificar cuando el riesgo se ve solo como un trámite y qué cambia cuando las organizaciones gestionan por convicción y no por obligación.

En este episodio conversamos con Rodrigo Cervantes Malfavón, Director de Riesgos (CRO) en Banco Inmobiliario Mexicano, sobre cómo se están preparando los bancos del país para 2026 frente a un entorno de volatilidad, nuevos requerimientos regulatorios y riesgos emergentes que ya comienzan a presionar la solvencia del sistema.Rodrigo explica:Qué factores pusieron a prueba la solvencia bancaria en 2025Las particularidades del mercado mexicano que hacen únicos los ejercicios de estrésQué riesgos emergentes deberían integrarse YA en los modelos 2025–2026Cómo se viene la regulación, Basilea y la validación de modelos internosPor qué la gobernanza de datos y la diversificación del fondeo serán críticasQué están subestimando hoy los bancos que será evidente en 2026

En este episodio del Pirani Podcast, conversamos con Claudia Avendaño, experta en cumplimiento, auditoría interna y gestión de riesgos, sobre un concepto que está cambiando la forma de ver la profesión: la riesgética.Una mirada que integra el análisis de riesgos con el juicio ético, algo que —como dice Claudia— no se puede automatizar.Hablamos sobre:El rol de la ética dentro de la auditoría interna.Cómo mantener la independencia sin perder conexión con el negocio.Qué significa realmente “auditar con ética”.Si la ética puede medirse y cómo funciona el Índice de Integridad Aplicada.Las señales de alerta cuando la cultura empieza a debilitarse.Los dilemas éticos que trae la automatización y la IA.El papel del auditor frente a conductas cuestionables, aunque no ilegales.Un episodio para líderes, auditores y profesionales que quieren entender cómo la ética puede convertirse no solo en un marco, sino en una ventaja estratégica.Escúchalo completo y descubre cómo la riesgosética puede transformar tu función de auditoría y fortalecer la integridad de tu organización.Agenda una reunión: https://www.piranirisk.com/es/conversemos

En este episodio del Pirani Podcast exploramos un tema del que casi nadie habla, pero que puede poner en jaque incluso a las organizaciones más maduras en cumplimiento: los puntos ciegos que amenazan el compliance y elevan el riesgo de Financiación del Terrorismo.Nuestra invitada es Karen Lopera, consultora, speaker y docente con más de 12 años de experiencia en GRC, quien ha acompañado a empresas de múltiples sectores —industria, manufactura, servicios, construcción, energía, tecnología, comercio exterior y seguros— en la implementación de modelos de control interno, auditoría y programas de cumplimiento.A lo largo de la conversación, Karen nos guía por las razones detrás de estos puntos ciegos: desde la falsa sensación de seguridad que generan los checklist, hasta la brecha entre lo que dicen las políticas y lo que realmente ocurre en la operación. También analizamos por qué la Financiación del Terrorismo sigue siendo un riesgo difícil de comprender y aún más difícil de detectar, especialmente en organizaciones que creen tener “todo controlado”.Este episodio es ideal para profesionales de riesgos, compliance, auditoría, gobierno corporativo y para cualquier persona interesada en entender cómo funcionan los riesgos invisibles dentro de una organización y qué se puede hacer para gestionarlos de manera efectiva.

n este episodio conversamos con Pamela Mendoza, Gerente Administrativo y Legal, sobre cómo la cultura de riesgos en la banca ha dejado de ser un tema de cumplimiento para convertirse en una verdadera estrategia de negocio.Pamela comparte su visión sobre los avances del sector financiero en gestión de riesgos, los retos culturales que enfrenta la banca en ciberseguridad, y cómo el cumplimiento puede pasar de ser visto como un freno a convertirse en un aliado clave para la sostenibilidad y la confianza.Una charla que invita a reflexionar sobre el papel del riesgo, la colaboración entre bancos y la construcción de confianza en un entorno cada vez más digital.Escucha más conversaciones sobre gestión de riesgos, cumplimiento y cultura organizacional en nuestro podcast Riesgética, presentado por Pirani.

El riesgo geopolítico ya no es un asunto lejano: afecta directamente la continuidad, la cadena de suministro y la competitividad de las empresas.En este episodio de Pirani Podcast, conversamos con Sebastián Bitar, experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad de los Andes, sobre cómo los cambios políticos, las tensiones globales y los conflictos internacionales pueden poner en jaque la estabilidad de las organizaciones.Descubre:Qué es realmente el riesgo geopolítico y por qué debería importarte.Cómo eventos como la guerra en Ucrania o el conflicto en Taiwán impactan la operación empresarial.Qué pueden hacer los líderes para anticipar escenarios y proteger su negocio.Invitado: Sebastián Bitar, profesor asociado en la Universidad de los Andes.Conduce: Alejandro Orrego, CEO de Pirani.Escucha todos los episodios del podcast: https://www.piranirisk.com/es/academia/podcast

En este episodio del Pirani Podcast conversamos con Gustavo Fuertes, PhD, Chief Risk Officer (CRO) y experto con más de 20 años de experiencia en gestión de riesgos dentro del sector financiero, asegurador y de consultoría.Gustavo explica cómo se construye una cultura de riesgos madura, cuáles son los cuatro niveles de madurez que existen, y por qué muchas instituciones aún se quedan entre los niveles 2 y 3. Además, comparte su visión sobre el rol del apetito de riesgo, las tres líneas de defensa, el impacto de la tecnología y los límites de la regulación de Basilea.Si trabajas en banca, fintech o cualquier organización que busque fortalecer su cultura de riesgos, esta conversación te dará ideas prácticas sobre cómo conectar la gestión con la estrategia y cómo lograr que toda la organización se involucre.

¿Cómo prevenir el fraude en un mundo donde los delincuentes siempre parecen ir dos pasos adelante? En este episodio de Pirani Podcast conversamos con Enrique Méndez, Gerente de Riesgos en Paggo, sobre los mayores retos del fraude transaccional y cómo enfrentarlos en la era de los pagos digitales.Hablamos de la evolución del fraude en Latinoamérica —desde la clonación de tarjetas hasta los esquemas más creativos en plataformas digitales—, el papel de la automatización y la inteligencia artificial en la detección de riesgos, y el delicado equilibrio entre ofrecer experiencias de pago rápidas sin sacrificar la seguridad.Si trabajas en medios de pago, fintechs o gestión de riesgos, este episodio te dará ideas prácticas y lecciones clave para fortalecer la confianza de tus clientes y blindar tu operación contra el fraude.

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La transformación digital no se trata solo de tecnología: también implica cultura, ética y gestión de riesgos. En este episodio del podcast de Pirani Podcast conversamos con Giniva Santamaría, Vicepresidente de Compliance de Unibank Panamá, sobre cómo el cumplimiento puede dejar de ser visto como un freno y convertirse en un verdadero habilitador del negocio.Hablamos de los errores más comunes en la digitalización bancaria, los desafíos del screening de clientes, las habilidades que necesita un profesional de compliance en la era digital y los riesgos invisibles que ya se están gestando.Un episodio imprescindible para entender cómo el compliance puede ser el aliado estratégico que impulse la innovación digital en las organizaciones.

El lavado de activos en México sigue marcando la agenda del sistema financiero, con sanciones, casos recientes y señales que muchos pasaron por alto. ¿Qué está fallando en la gestión de riesgos? ¿Por qué los esquemas silenciosos operan durante años sin ser detectados?En este episodio conversamos con Maribel Vázquez Menchaca, especialista con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y en la lucha contra el lavado de dinero. Analizamos:Los retos actuales del cumplimiento en México.Debilidades en los modelos de prevención y detección.La falta de monitoreo de riesgos emergentes.Cómo debe empoderarse el oficial de cumplimiento frente a nuevos desafíos.El papel de la tecnología y la automatización en la prevención.Agenda una reunión: https://www.piranirisk.com/es/conversemos

En muchas organizaciones, la gestión de riesgos existe solo en manuales y políticas. Pero tener documentos no significa que haya una verdadera cultura de gestión de riesgos. En este episodio del podcast de Pirani conversamos con Gustavo Balmaceda, especialista en riesgos tecnológicos y operativos, sobre cómo reconocer y construir esa cultura para que sea parte real del día a día.Hablamos de su experiencia implementando sistemas de gestión en el sector financiero y de cómo lograr que la gestión de riesgos no sea solo cumplimiento, sino prevención y valor para el negocio.Agenda una reunión: https://www.piranirisk.com/es/conversemos

En este episodio del Pirani Podcast exploramos la relevancia de la calidad de datos al trabajar con Big Data y cómo la falta de limpieza de datos puede afectar los resultados. De la mano de Hector Careaga, experto en gestión de riesgos y big data desde Bolivia, discutimos los desafíos de la coordinación entre analítica y las decisiones automatizadas, resaltando la importancia de la inteligencia artificial durante el proceso. Conoce más sobre Pirani: ⁠https://www.piranirisk.com/es/Agenda una demo y descubre cómo Pirani puede mejorar tu gestión de riesgos: ⁠https://www.piranirisk.com/es/conversemos

En este episodio exploramos un concepto que está redefiniendo la forma en que las organizaciones enfrentan las crisis tecnológicas: la resiliencia operativa digital.

Conversamos con Julián Zamora, experto en ciberseguridad, sobre cómo las organizaciones pueden prepararse para continuar entregando valor incluso cuando todo parece fallar. Desde la regulación DORA en Europa hasta la realidad operativa en América Latina, Julián analiza el paso de la continuidad de negocio a una resiliencia integrada a la estrategia.

Hablamos sobre el rol de la cultura organizacional, los riesgos de depender únicamente de los sistemas, y por qué la responsabilidad no se puede tercerizar. Un episodio con reflexiones clave para líderes que quieren anticiparse, adaptarse y transformar los riesgos digitales en ventajas competitivas.

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🎧 Podcast | Episodio #86En este episodio hablamos sobre un tema que muchas veces se subestima, pero que define el verdadero impacto de una gestión de riesgos: el ambiente de integridad.Conversamos con Fidel Gómez, Compliance Risk Country Lead en Citi, sobre cómo construir una cultura ética que no se limite al cumplimiento normativo. Fidel comparte su visión desde el mundo financiero, las fintech y la academia, con ideas claras sobre cómo liderar con integridad, involucrar a toda la organización y preparar a las empresas para los riesgos del presente (y del futuro).Desde el rol de la inteligencia artificial hasta el dilema de separar compliance de auditoría, este episodio expone por qué la integridad no es una casilla que se marca: es una decisión que se vive.Conoce más sobre Pirani: https://www.piranirisk.com/es/soluciones/risk-complianceAgenda una demo y descubre cómo Pirani puede mejorar tu gestión de riesgos: https://www.piranirisk.com/es/conversemos

En este episodio analizamos el caso Frisby España, un ejemplo claro de cómo incluso una empresa con la marca registrada puede enfrentar un riesgo legal y comercial si no gestiona bien su propiedad intelectual.

Hablamos con Pamela Ortega, coordinadora jurídica de Provimarcas, sobre lo que realmente ocurrió con la marca Frisby en Europa, los vacíos de gestión que abrieron la puerta al conflicto y las acciones legales posibles para recuperarla.

Desde la gestión de activos intangibles hasta la vigilancia legal internacional, esta historia nos recuerda que la gestión de riesgos va mucho más allá de los procesos internos.

🎙️ En este episodio conversamos sobre por qué el mapeo de crisis es clave en la gestión de riesgos.¡Estas son algunas de las preguntas que le hicimos!¿Qué diferencia al mapeo de crisis del mapeo de riesgos tradicional?¿Por qué es fundamental ensayar escenarios que parezcan improbables?¿Cómo detectar las señales silenciosas que anticipan una crisis?¿Qué rol juegan la comunicación y los voceros en una crisis bien gestionada?¿Qué errores comunes cometen los líderes al enfrentar una crisis?¿Cómo evitar la falsa sensación de seguridad tras un simulacro?¿Por qué asumir errores públicamente puede salvar la reputación de una empresa?Este contenido es ideal para líderes de riesgos, equipos de comunicación, comités de crisis, directivos y cualquier profesional que quiera estar mejor preparado para lo inesperado.

En este episodio revisamos a fondo los desafíos y oportunidades que enfrentan los consejos de administración en un entorno cada vez más dinámico y regulado.

En este episodio nos metemos de lleno en el mundo de las crisis reputacionales digitales. ¿Qué tan rápido puede una marca caer en picada por un mal manejo en redes sociales? ¿Y cómo se puede evitar ese desastre?

¿Qué tanto influye la cultura de riesgos en el éxito del marco normativo? ¿Cómo podemos medir la madurez de nuestro marco? De este y más temas conversamos con la crack en Compliance, Érika Montaño.

En esta entrevista a Cibeles Jiménez, desmitificamos las ideas erróneas sobre el riesgo en PYMES y exploramos estrategias prácticas para convertir errores costosos en ventajas competitivas.

¡Este episodio te hará pensar que estás en una película de ficción! Descubre cuáles serán los retos en Seguridad de la Información para este año.

¿Tienes todo preparado para afrontar este 2025 en temas de compliance? En este episodio te contamos lo que debes tener en cuenta.

Conoce qué son los riesgos estratégicos y cómo gestionarlos correctamente.

Conoce junto a Sergio cómo gestionar el riesgo financiero, sus tipos, desafíos actuales, errores comunes y el impacto de la inteligencia artificial.

Descubre cómo podemos identificar las principales resistencias al cumplimiento dentro de una organización y mucho más.

En este episodio conversamos con Juan Manuel Paniagua, director global de gestión de riesgos en PROSEGUR, sobre los riesgos emergentes, su evaluación y priorización.

Si necesitas un software de riesgos para tu empresa y deseas ese presupuesto, este episodio es para ti.

En este episodio vamos a hablar sobre los riesgos ASG desde el punto de rentabilidad con la gran experta en el tema, Esperanza Hernández.

En este episodio conversamos con Anelys Rodríguez, experta en gestión de riesgos tecnológicos, sobre la transición de la burocracia a la estrategia en la gestión de riesgos de T.I.

Conoce los principales beneficios y desafíos de utilizar algoritmos de Machine Learning en la gestión de riesgos junto a Orlando López, experto en el tema.

Qué son los riesgos penales y cómo pueden afectar a una empresa o individuo es una de las preguntas que María Díaz, especialista en cumplimiento corporativo en Grupo GEPP, nos responde en este episodio.

En este episodio Érika Montaño, executive Director In Business Control & Compliance, nos enseña qué es una "visión panóptica" y cómo se aplica a la gestión de riesgos contemporáneos y emergentes.

Erika Montaño, Executive Director In Business Control & Compliance, nos enseña sobre la gestión de riesgos contemporáneos y emergentes.

En este episodio Jean Paul Heymans, experto en Ciberseguridad, nos cuenta medidas de contención y recuperación ante un incidente de ciberseguridad.

Conoce cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al gestionar incidentes críticos de ciberseguridad y mucho más.

En este episodio, María Ramírez, Head of Compliance en Telefónica, nos explica cómo puede el Compliance actuar como un socio estratégico para las empresas en términos de mitigación de riesgos.

En esta segunda parte de la entrevista a Roberto nos cuenta las tendencias, desafíos y consejos en la transformación digital de la debida diligencia de contrapartes.

¿Cómo debe ser el proceso de registro para derivar los clientes a los canales y un onboarding digital? esta y más preguntas nos responde Roberto Mella, Socio Fundador de RMC Consulting.

Marcela nos cuenta sobre qué medidas pueden implementarse para mitigar riesgos de este sector, el papel juegan las debidas diligencias y verificaciones y mucho más ;)

Conoce cómo se manifiesta la actividad de lavado de activos en el sector inmobiliario y cuáles son sus implicaciones más relevantes.

Conoce qué es exactamente la auditoría forense y cómo se diferencia de otras formas de auditoría, los principales objetivos de una auditoría forense y en qué situaciones se suele llevar a cabo y mucho más.

Conoce cuál es rol de un Risk Chief Officer con Sergio Athié, quien cuenta con 7 años en este cargo.

En este episodio conocerás lo que necesitas saber sobre la insfraestructura en la nube y la gestión de riesgos.

Cada vez más empresas la integran en sus procesos y por eso en este episodio vamos a profundizar en su relación con la gestión de riesgos, el tema estrella de este podcast.

Conoce cómo ha evolucionado la cultura de riesgos en las empresas con Sharon Herrera del @grupotical

¿Sabías que los riesgos ASG van mucho más allá de su relación con lo ambiental 🌳 ? Estefanía nos da un excelente contexto para entender mejor este mundo.

Juan Da, gerente de Customer Success de Pirani, nos cuenta sus experiencias ayudando a clientes en el mundo de los riesgos.

Este es el episodio que todo CEO debe escuchar para conocer cómo la gestión de riesgos puede evitar pérdidas para la empresa.

Este es el episodio que todo CEO debe escuchar para conocer cómo la gestión de riesgos puede evitar pérdidas para la empresa.

¿Sabías que existía esa diferencia? Mauricio, supervisor de continuidad de negocio del banco Bisa, nos cuenta más del tema ;)

Pilar nos cuenta los puntos claves para hacer una correcta debida diligencia.

En este episodio conversamos con Luis Felipe, experto en riesgos de Pirani, sobre los errores más comunes en la gestión de riesgos.

En este episodio Carlos Rodriguez, quien es socio y cofundador de Enterprise Risk Consulting, nos cuenta cómo ha cambiado la gestión de cumplimiento en el entorno corporativo, cuáles son los principales desafíos que se enfrentan, cómo pueden las organizaciones mitigar los riesgos de incumplimiento, qué papel juegan las tecnologías emergentes, consejos para organizaciones que están implementando programas de cumplimiento, cuáles son las tendencias emergentes, cómo se puede medir el éxito de los programas de gestión de cumplimiento y cómo puede la gestión de cumplimiento contribuir a la creación de una cultura de riesgos en las organizaciones.

En este episodio Samuel Beltrán, especialista en riesgos y SAGRILAFT, nos cuenta sobre la relación que debe tener el área de cumplimiento con la de comercial entorno a la normativa de SAGRILAFT.

En este episodio Pablo nos enseña qué tecnologías digitales están transformando la forma en que se realiza la Auditoría Interna, cuál es la importancia de la independencia y objetividad en la función de Auditoría Interna y cómo se garantiza su imparcialidad.

Pablo nos enseña cuál es la definición de Auditoría Interna y cuál es su papel en una organización, sus principales objetivos y cómo se establecen las áreas de enfoque para cada auditoría y cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los profesionales de Auditoría Interna.

En esta segunda parte Carlos nos cuenta cuáles son las consecuencias para una empresa que no cumple con las regulaciones éticas, cómo se pueden establecer mecanismos de control y monitoreo éticos y cuáles son los desafíos éticos que pueden surgir al operar en diferentes países con regulaciones y culturas empresariales diversas.

Carlos Hermoza nos explica cuál es la importancia de la ética empresarial en el cumplimiento normativo, los beneficios de tener una cultura ética sólida, cómo se pueden alinear los valores éticos de una empresa con el cumplimiento normativo en la toma de decisiones, qué desafíos éticos pueden surgir al cumplir con las regulaciones y cómo se pueden abordar de manera ética.

En este episodio conversamos con Oscar González, catedrático y autor del libro "Gestión de riesgos en las organizaciones", quien nos cuenta cuáles son los principales objetivos de COSO ERM e ISO 31000, qué enfoques o marcos de referencia utiliza cada una, cuáles son las principales diferencias en cuanto a su estructura y alcance, cómo abordan el concepto de cultura organizacional, cuáles son los requisitos de informe y divulgación de cada uno, qué consideraciones debemos tener en cuenta al seleccionar e implementar COSO ERM o ISO 31000 en una organización.

En este episodio conversamos con Marta Cadavid, reconocida experta en AML, quien nos cuenta cómo ha evolucionado la gestión de riesgos de lavado de activos en los últimos años, cuál es la importancia de la tecnología y la automatización en este mundo, cómo se están adaptando las instituciones financieras a los cambios regulatorios, cuál es el papel de la colaboración entre las instituciones financieras y los organismos reguladores, cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instituciones financieras en la actualidad y cómo se espera que evolucione la gestión de riesgos.

En este episodio conversamos con Juan Carlos Medina, experto en gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno, sobre ✨ los riesgos positivos ✨. Nos cuenta qué son los riesgos positivos, cómo identificar y evaluar los riesgos positivos en un entorno empresarial, ejemplos de riesgo positivo desde suexperiencia laboral, cuál es el papel de la innovación y la creatividad en la identificación y aprovechamiento de este tipo de riesgos, qué estrategias podemos utilizar para maximizar los beneficios de los riesgos positivos mientras minimizamos los posibles impactos negativos y cuáles son los principales desafíos que se enfrenta al gestionar los riesgos positivos y cómo se superan.

En este episodio conversamos con Juan Carlos Flórez, director de Seguridad Bancaria en Colombia, sobre cuáles son los factores más importantes que se consideran al calcular el scoring de un individuo o empresa, qué tipo de información se utiliza para monitorear las transacciones financieras y por qué es importante hacerlo, cómo se pueden utilizar los datos obtenidos del monitoreo transaccional para identificar posibles riesgos y prevenir fraudes, cuáles son las principales herramientas y técnicas que se utilizan para la segmentación de clientes y cómo se pueden aplicar en diferentes industrias, cómo se pueden utilizar los resultados del scoring y la segmentación para tomar decisiones de negocio más efectivas y aumentar la rentabilidad de una empresa, cómo está evolucionando el mundo del scoring, el monitoreo transaccional y la segmentación con la adopción de nuevas tecnologías y tendencias como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, cuáles son los desafíos más importantes que enfrentan las empresas en el uso de estas herramientas y cómo se pueden abordar de manera efectiva.

En este episodio conversamos con Kelly Durando, coordinadora de riesgo operativo y continuidad de negocio en Movii, sobre cuáles son las características esenciales que debe tener un software de gestión de riesgos, qué factores deben tenerse en cuenta al evaluar las diferentes opciones, cómo se pueden medir los resultados y el éxito de implementarlo, cómo puede un software de gestión de riesgos ayudar a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de una empresa, cómo se integra a la cultura y el proceso de una empresa y qué impacto tiene la elección de un software de gestión de riesgos en la estrategia general de la empresa.

En este episodio conversamos con Francisco Alvarado, gerente corporativo de riesgo operacional en Bantrab, sobre cuál es la importancia de realizar un plan de monitoreo en gestión de riesgos, qué elementos se deben tener en cuenta al elaborar un plan de monitoreo de riesgos, cómo se puede identificar y evaluar los riesgos relevantes para el plan de monitoreo, algunas herramientas y técnicas que se pueden utilizar en el monitoreo de riesgos, cómo se pueden establecer criterios de evaluación para identificar cuándo un riesgo ha sido mitigado con éxito, cómo se puede establecer un sistema de seguimiento y reporte de los riesgos monitoreados, cómo se pueden asignar responsabilidades y roles en el monitoreo, qué medidas se pueden tomar para garantizar que el plan de monitoreo de riesgos sea efectivo y se adapte a los cambios en el entorno empresarial y cómo se puede integrar el plan de monitoreo de riesgos en la cultura y procesos de la organización.

En este episodio seguimos conversamos con Duber Lavado, analista SARO, sobre cómo podemos asegurar de que los empleados entiendan la relación entre la gestión de riesgos y la estrategia empresarial, cómo se involucra a los líderes empresariales en la gestión de riesgos y cómo se les responsabiliza de ella, cómo se asegura de que los controles y procesos de gestión de riesgos sean efectivos y estén en línea con los objetivos de la empresa, cómo se mide el éxito de la cultura de riesgos en su empresa y cómo se utiliza esa información para impulsar mejoras continuas, cómo nos aseguramos que la cultura de riesgos evolucione a medida que cambian las necesidades y objetivos de la empresa y cómo se integra la cultura de riesgos en todos los aspectos de la empresa, desde la planificación estratégica hasta la toma de decisiones diarias.

Conversamos con Duber Lavado, analista SARO, que logró tener la ansiada cultura de riesgos en su organización. En este episodio nos cuenta cómo se definiría una cultura de riesgos exitosa y por qué es importante para una empresa, cómo involucrar a los empleados en la identificación y gestión de riesgos en su área de trabajo, cómo comunicar la importancia de la gestión de riesgos y la cultura de riesgos a todos los empleados de la empresa y cómo se fomenta una cultura de aprendizaje y mejora continua en relación con la gestión de riesgos.

Conversamos con Pablo Camacho, experto en Compliance, quien nos cuenta qué cambios obligatorios impactaron a las organizaciones en el 2022, cuáles son los principales cambios regulatorios que se verán este año, qué regulaciones son tendencia en este 2023 a nivel LATAM, cuándo es obligatorio compliance en una organización, cuáles son los principales riesgos que enfrenta una organización en compliance y consejos finales.

En este episodio seguimos conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes para detectar operaciones inusuales, qué papel juega el monitoreo transaccional en la detección de estas operaciones, de qué manera podemos sacarle provecho a la segmentación para la detección y de qué manera nos pueden ayudar la consulta en listas negras de lavado de activos y la información de prensa a tener el alertamiento sobre una posible operación inusual.

En este episodio conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, quien nos cuenta qué son las operaciones inusuales, la diferencia con las operaciones sospechosas, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes para detectar operaciones inusuales, qué papel juega el monitoreo transaccional en la detección de estas operaciones, de qué manera podemos sacarle provecho a la segmentación para la detección y de qué manera nos pueden ayudar la consulta en listas negras de lavado de activos y la información de prensa a tener el alertamiento sobre una posible operación inusual.

Conversamos con Fernanda Ángeles, gerente de Proyectos Especiales en BlackCat, quien nos cuenta qué temas fueron tendencias este año en ciberseguridad, a qué nos enfrentaremos en el 2023, cuáles fueron las principales actualizaciones de la ISO 27001, qué controles debemos tener si o si en nuestras organizaciones, qué tipos de ciberseguridad existen y algunos consejos finales desde su experiencia.

Conversamos con Mauricio Martinez, experto en continuidad de negocio, gestión de crisis y análisis de riesgos, quien nos explica qué es la gestión de crisis, cómo debemos de prepararnos ante una crisis, cuáles son los primeros pasos a seguir cuando se materializa una crisis, qué es lo mínimo que debe tener un plan de gestión de crisis, qué tipos de crisis existen en una organización, además nos da algunos ejemplos de empresas que supieron y no supieron gestionar crisis y finalmente unos consejos finales desde tu experiencia en este campo.

Conversamos con Esteban Vargas, experto en riesgos, quien nos explica qué es gestión de riesgo económico, la matriz de transición y cómo se utiliza para la gestión del riesgo económico, por qué la economía es importante en la gestión del riesgo, cómo se monitorea la incertidumbre, qué papel juega el análisis de decisiones bajo incertidumbre en la toma de decisiones sostenibles, también cómo puede este análisis ayudar a las empresas a maximizar sus beneficios y minimizar su impacto negativo en la sociedad y en el medio ambiente, qué desafíos y oportunidades presenta el análisis en un mundo cada vez más incierto e impredecible y recomendaciones para las empresas que quieran utilizar el análisis de decisiones bajo incertidumbre para tomar decisiones más informadas y sostenibles.

En este episodio nos acompaña Alejandro Jaramillo, gerente de riesgos operacionales de un reconocido banco de Colombia, quien nos cuenta en qué consiste el monitoreo de riesgos, cuáles son los pasos para realizar el monitoreo, cada cuánto se debe realizar, si el monitoreo lo debe hacer el gestor de riesgos o el encargado del proceso, si existen diferencias entre el monitoreo y la supervisión, cómo se debe fomentar la cultura de monitorear un sistema de riesgo en las organizaciones y qué buenas prácticas podemos implementar para llevar un correcto monitoreo de riesgos.

En esta segunda parte Mariano López, experto en Compliance y riesgos Laft, nos cuenta qué son indicadores prospectivos y retrospectivos, qué es una matriz de indicadores, qué contiene y su importancia, por dónde debemos empezar si queremos implementar indicadores y consejos finales desde su experiencia.

Conversamos con Mariano López, experto en Compliance y riesgos Laft, quien nos cuenta cuáles son los indicadores que debemos tener en cuenta dentro de la gestión de riesgos, cuál es la diferencia entre un KPI, KRI y KCI y por qué decimos que son importantes para una correcta administración de riesgos. 

Conversamos con Mauricio Martinez, experto en Continuidad de Negocio, que nos cuenta cuáles son los primeros pasos para hacer un análisis de riesgo de interrupción, cuáles son los principales riesgos de este tipo, cómo identificarlos, cuál es la diferencia entre un BIA y un análisis de riesgo de interrupción y nos deja unos consejos finales sobre el tema.

En esta segunda parte de la entrevista a Víctor Hernández, experto en ciberseguridad, conversamos sobre la importancia de adoptar una cultura de riesgos en TI, estrategias para implementar campañas de concientización en las organizaciones sobre temas de ciberseguridad y consejos para lograr implementar un sistema de ciberseguridad.

Conversamos con Víctor Hernández, experto en ciberseguridad, sobre cuál es la diferencia entre seguridad de información y ciberseguridad, recomendaciones para las pymes sobre el uso de tecnología de ciberseguridad y la importancia de adoptar una cultura de riesgos en TI.

En esta segunda parte Milagros Canelo, nos habla sobre las ventajas de tener un sistema de gestión de continuidad de negocio, la norma certificable en continuidad de negocio y sus aspectos principales, la diferencia entre la norma ISO 22301 y la ISO 27301 y consejos finales.

Conversamos con Milagros Canelo, quien nos cuenta cómo podríamos definir continuidad de negocio, qué personas de la organización deberían de estar involucradas en la continuidad de negocio, cuáles son las etapas para realizarlo, cada cuánto es recomendable actualizar el análisis BIA y qué es el plan de contiengencia.

En esta segunda parte seguimos conversando con Pablo Camacho, y profundizamos en las principales prácticas que se deben implementar si una empresa está empezando en cumplimiento normativo. También, nos cuenta sobre qué nos dice la ISO 37301 sobre este tema.

Conversamos con Pablo Camacho, experto en gestión integral de riesgos,  quien nos cuenta los términos claves debemos conocer en el mundo del cumplimiento normativo, cómo podemos generar una cultura de cumplimiento y garantizar el cumplimiento de las normas internas y externas de la organización y qué pasa si se incumple con alguna de las normativas.

Conversamos con María Alejandra Alarcón, quien es experta en Compliance y Sagrilaft, sobre cuáles son etapas y su tratamiento, qué empresas están obligadas a presentar Sagrilaft, cómo se debe abordar la debida diligencia y consejos finales para la implementación del Sagrilaft.